100 करोड़ की धोखाधड़ी: चीन के नागरिक को शाहदरा पुलिस स्टेशन की साइबर टीम ने बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया।

आरोपी फांग चेनजिन पहले भी दो समान मामलों में शामिल रहा है। तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से उस मोबाइल फोन को बरामद किया गया, जिसका IMEI नंबर 86269406720421 था, और जो लेन-देन के लिए उपयोग किया गया था।

जांच में एक विस्तृत नेटवर्क का पता चला, जिसमें 17 समान शिकायतें शामिल थीं, जो धोखाधड़ी से जुड़े फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी थीं, और कुल धोखाधड़ी की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

टीपू सुल्तान

क्राइम एपिसोड

100 करोड़ की धोखाधड़ी: व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए 43.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी

100 करोड़ की धोखाधड़ी: शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन ने एक चीनी नागरिक, फांग चेनजिन, को एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 43.5 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। यह धोखाधड़ी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग धोखाधड़ी के जरिए की गई थी, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से अंजाम दिया गया, और इसमें कई व्यक्तियों को लक्ष्य बनाया गया।

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100 करोड़ की धोखाधड़ी: घटना का संक्षिप्त विवरण

100 करोड़ की धोखाधड़ी: 24 जुलाई 2024 को साइबर क्राइम पोर्टल पर श्री सुरेश कोलिचियिल अच्युतन द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें धोखाधड़ीपूर्ण स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सत्रों में शामिल किया गया और बाद में उन्हें कई लेन-देन में 43.5 लाख रुपये निवेश करने के लिए बहकाया गया। ये निवेश धोखाधड़ी करने वालों द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में भेजे गए थे।

100 करोड़ की धोखाधड़ी: तकनीकी विश्लेषण छापेमारी और गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर राजीव, हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार और हेड कांस्टेबल जावेद शामिल थे, जो SHO/Cyber इंस्पेक्टर मनीष कुमार और ACP/Ops. गुरदेव सिंह के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे।

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इस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। जांच के दौरान उन बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया गया, जिनमें ठगी की गई राशि भेजी गई थी, और संदिग्ध मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया।

गंभीर जांच के बाद टीम ने धोखाधड़ी से जुड़े एक बैंक खाते का पता लगाया, जो दिल्ली के मुंडका में महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम पर था। इस खाते में एक लेन-देन 24 अप्रैल 2024 को 1.25 लाख रुपये का हुआ था। इसके बाद, जांच टीम ने एक मोबाइल फोन का पता लगाया, जो धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रहा था, और आखिर में फांग चेनजिन तक पहुंची।

फांग चेनजिन को दिल्ली के सफदरजंग एंक्लेव में गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से धोखाधड़ी में उपयोग किया गया मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट के लॉग भी बरामद हुए। इन चैट्स में यह साफ दिख रहा था कि वह अपने सहयोगी को धोखाधड़ी की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था, जिसमें धोखाधड़ी में शामिल मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने का आदेश दिया गया था।

बरामदगी:

1. धोखाधड़ी के अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन।
2. व्हाट्सएप चैट्स, जिसमें फांग चेनजिन अपने सहयोगी को धोखाधड़ी में शामिल मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने का निर्देश दे रहा था।

आरोपी का प्रोफाइल

फांग चेनजिन, पिता का नाम फांग नोंग शेंग, निवासी (गुआंगडोंग, चीन), कृष्णा नगर, सफदरजंग एंक्लेव, दिल्ली।
पासपोर्ट नंबर: EH3199388

जांच में यह भी सामने आया कि फांग चेनजिन आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अन्य बड़े धोखाधड़ी मामलों में शामिल था। इसके अलावा, साइबर क्राइम पोर्टल पर कुल 17 आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं, जो सभी फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी हुई हैं, और कुल धोखाधड़ी की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।